TELEVERBIER : AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 30 AVRIL 2020 (AcT)

Avis de convocation

à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra à huis clos le jeudi 30 avril 2020, à 10h.

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1. Formation de l'Assemblée générale

2. Approbation du dernier procès-verbal

Le Conseil d'administration propose l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 12 avril 2019.

3. Présentation des rapports de gestion et de rémunération 2018/2019, des comptes annuels consolidés de l'exercice clos au 31 octobre 2019, ainsi que des comptes annuels du même exercice

4. Rapports de l'organe de révision sur le rapport sur les rémunérations, les comptes consolidés et les comptes annuels. 

5. Approbation des comptes :

5.1. Approbation du rapport annuel 2018/2019

5.2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018/2019

5.3. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2018/2019

6. Affectation du résultat

Le Conseil d'administration propose la répartition suivante du résultat au bilan :

7. Décharge aux membres du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge à l'ensemble des membres du Conseil d'administration.

8. Mandat d'administrateurs, renouvellement et élection

En vertu des articles 3, 4 et 29 de l'Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l'Assemblée générale élit individuellement, chaque année depuis le 1^er janvier 2014, les membres du Conseil d'administration et son Président.

Le Conseil d'administration propose le renouvellement, pour une année, des mandats de Madame Mélanie Mento et de Messieurs Eric-A. Balet, Marcus Bratter, Christian Burrus, Jean-Paul Burrus, François Corthay, Jean-Albert Ferrez, Jean-Michel Gaillard, Klaus Jenny, Alexandre Perraudin, Philippe Roux, Jean-Baptiste Vaudan et Frédéric Véron.

Des informations au sujet des membres du Conseil d'administration figurent dans le rapport annuel

8.1. Membres du Conseil d'administration :

8.1.1. Réélection de M. Eric-A. Balet

8.1.2. Réélection de M. Marcus Bratter

8.1.3. Réélection de M. Christian Burrus

8.1.4. Réélection de M. Jean-Paul Burrus

8.1.5. Réélection de M. François Corthay

8.1.6. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez

8.1.7. Réélection de M. Jean-Michel Gaillard

8.1.8. Réélection de M. Klaus Jenny

8.1.9. Réélection de Mme Mélanie Mento

8.1.10. Réélection de M. Alexandre Perraudin

8.1.11. Réélection de M. Philippe Roux

8.1.12. Réélection de M. Jean-Baptiste Vaudan

8.1.13. Réélection de M. Frédéric Véron

8.2. Présidence du Conseil d'administration :

8.2.1. Election de M. Jean-Albert Ferrez

9. Elections au Comité de rémunération

En vertu des articles 7 et 29 de l'Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l'Assemblée générale élit individuellement, chaque année depuis le 1er janvier 2014, les membres du Comité de rémunération du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration propose d'élire Mme Mélanie Mento, M. Jean-Albert Ferrez et M. Klaus Jenny au Comité de rémunération du Conseil d'administration pour un mandat d'une année qui s'achèvera à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante. Sous réserve de son élection, le Conseil d'administration a l'intention de nommer M. Klaus Jenny comme Président du Comité de rémunération.

9.1. Réélection de Mme Mélanie Mento

9.2. Réélection de M. Jean-Albert Ferrez

9.3. Réélection de M. Klaus Jenny

10. Renouvellement du mandat de l'organe de révision

Le Conseil d'administration propose de renouveler pour un an le mandat donné à la Fiduciaire FIDAG SA, comme organe de révision.

11. Election du représentant indépendant

En vertu des articles 8 et 30 de l'Ordonnance fédérale contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse, l'Assemblée générale élit le représentant indépendant pour un mandat d'une année qui s'achèvera à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

Le Conseil d'administration propose d'élire Me Marie-José Barben, avocate et notaire, en tant que représentant indépendant de Téléverbier SA pour un mandat d'une année qui s'achèvera à la fin de l'Assemblée générale ordinaire suivante.

12. Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : approbation d'un total des rémunérations du Conseil d'administration plafonné à CHF 225'000 jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2021.

13. Approbation du montant total des rémunérations futures des membres de la Direction

Proposition du Conseil d'administration : approbation d'un total des rémunérations des membres de la Direction plafonné à CHF 1'800'000 pour l'exercice comptable se terminant au 31 octobre 2021.

14. Reconduction du système d'avantages aux actionnaires

Le Conseil d'administration propose la reconduction, pour 2020/2021, du système d'avantages aux actionnaires appliqué depuis 2001/2002.

15. Divers

Procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 avril 2019

Ce procès-verbal peut être consulté sur le site internet de la société : http://www.televerbier.ch/fr/televerbier/actionnaires/assemblee-generale/assemblee-generale.htm

Rapport de gestion et rapport de l'organe de révision

Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels ainsi que du rapport de l'organe de révision peut être consulté sur le site internet de la société : http://www.televerbier.ch/fr/televerbier/informations-financieres/rapports-annuels/televerbier-rapports-annuels.htm

Le procès-verbal et le rapport de gestion peuvent également être obtenus, sur demande, à l'adresse suivante : Téléverbier SA, case postale 419, 1936 Verbier.

Tenue de l'Assemblée Générale à huis clos et modalités de participation à distance

En raison du contexte exceptionnel résultant de la pandémie du COVID-19 et afin de protéger ses actionnaires, la société a décidé que son Assemblée se tiendra exceptionnellement à huis clos, conformément à l'art. 6a de l'ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral. En conséquence, les modes de vote auxquels les actionnaires pourront avoir recours cette année dans le cadre de l'Assemblée Générale sont restreints.

Tout actionnaire souhaitant voter peut transmettre ses instructions de vote à notre représentant indépendant, Me Marie-José Barben, avocate et notaire. Chaque actionnaire peut transmettre par voie électronique (email : barben.mj@bluewin.ch) ou par courrier (adresse : route de Bruson 5, 1934 Bruson), jusqu'au 29 avril 2020, 18.00 heures, la procuration mise à disposition sur le site de la société qui doit impérativement être accompagnée du certificat de blocage des actions :

http://www.televerbier.ch/fr/televerbier/actionnaires/assemblee-generale/assemblee-generale.htm

Verbier, le 16 avril 2020 Téléverbier SA

Le Conseil d'administration