BIGBEN: Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 26 juillet 2024
Bigben
Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 26 juillet 2024
L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Bigben réunie le vendredi 26 juillet 2024 à 15.30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 27, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2024) et de la lecture des documents légaux.
439 actionnaires présents ou représentés possédaient 10.184.293 actions sur les 18.503.299 actions ayant le droit de vote, soit 55.04% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 12.881.807 voix soit 58.99 % des droits de vote nets.
| Actions composant le capital social | 18.538.970 |
| Actions ayant le droit de vote | 18.503.299 |
| Nombre total de droits de vote (nets) | 21.834.092 |
Adoption des résolutions
| N° | Libellés des résolutions | Vote Pour | % | Vote Contre | % | |||
| 1 | AGO | Approbation des comptes sociaux au 31 mars 2024 | 12 654 119 | 98,28 | 222 077 | 1,72 | ||
| 2 | AGO | Approbation des comptes consolidés au le 31 mars 2024 | 12 666 864 | 98,40 | 205 662 | 1,60 | ||
| 3 | AGO | Affectation du résultat au 31 mars 2024 | 12 839 098 | 99,89 | 14 436 | 0,11 | ||
| 4 | AGO | Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce | 12 858 991 | 99,98 | 3 205 | 0,02 | ||
| 5 | AGO | Renouvellement d'un administrateur (JC THIERY DE BERCEGOL DU MOULIN) | 11 530 672 | 89,73 | 1 320 244 | 10,27 | ||
| 6 | AGO | Renouvellement d'un administrateur (A FALC) | 12 186 672 | 94,76 | 674 273 | 5,24 | ||
| 7 | AGO | Approbation du rapport sur les mandataires sociaux | 10 353 697 | 80,66 | 2 482 752 | 19,34 | ||
| 8 | AGO | Approbation de la rémunération versée au Président | 12 819 109 | 99,77 | 29 335 | 0,23 | ||
| 9 | AGO | Approbation de la rémunération versée au Directeur Général | 10 355 891 | 80,60 | 2 492 053 | 19,40 | ||
| 10 | AGO | Approbation de la rémunération versée au Directeur Général Délégué | 10 346 054 | 80,53 | 2 501 975 | 19,47 | ||
| 11 | AGO | Politique de rémunération du Président | 11 254 231 | 87,59 | 1 594 219 | 12,41 | ||
| 12 | AGO | Politique de rémunération du Directeur général | 10 432 652 | 81,20 | 2 415 715 | 18,80 | ||
| 13 | AGO | Politique de rémunération du Directeur général délégué | 10 345 706 | 80,52 | 2 502 719 | 19,48 | ||
| 14 | AGO | Politique de rémunération des administrateurs | 12 417 837 | 96,65 | 430 088 | 3,35 | ||
| 15 | AGO | Jetons de présence | 12 430 207 | 96,74 | 418 218 | 3,26 | ||
| 16 | AGO | Nomination d'un Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité (FMA) | 12 781 158 | 99,31 | 89 370 | 0,69 | ||
| 17 | AGO | Rachat d’actions | 10 389 741 | 80,75 | 2 476 665 | 19,25 | ||
| 18 | AGO | Pouvoirs pour les formalités légales AGO | 12 863 189 | 99,98 | 2 750 | 0,02 | ||
| 19 | AGE | Augmentation de capital avec suppression du DPS | 10 243 632 | 79,58 | 2 628 571 | 20,42 | ||
| 20 | AGE | Augmentation de capital avec maintien DPS | 10 325 529 | 80,24 | 2 542 663 | 19,76 | ||
| 21 | AGE | Placement privé | 10 241 148 | 79,57 | 2 629 726 | 20,43 | ||
| 22 | AGE | Augment. nb. titres à émettre | 10 217 888 | 79,41 | 2 649 757 | 20,59 | ||
| 23 | AGE | Fixation du prix pour émission avec suppression DPS | 10 228 297 | 79,46 | 2 644 211 | 20,54 | ||
| 24 | AGE | Rémunération d'apports en nature | 10 231 847 | 79,51 | 2 637 494 | 20,49 | ||
| 25 | AGE | Augment. par incorporation de réserves | 11 798 729 | 91,93 | 1 036 220 | 8,07 | ||
| 26 | AGE | Offre publique avec échange | 10 235 059 | 79,61 | 2 621 826 | 20,39 | ||
| 27 | AGE | Augmentation réservée adhérents PEE | 2 113 601 | 16,42 | 10 757 878 | 83,58 | ||
| 28 | AGE | Limitation globale du montant émis | 12 267 170 | 95,46 | 583 937 | 4,54 | ||
| 29 | AGE | Attribution d’actions gratuites | 10 262 848 | 79,77 | 2 603 192 | 20,23 | ||
| 30 | AGE | Annulation actions rachetées | 12 483 291 | 96,95 | 392 997 | 3,05 | ||
| 31 | AGE | Pouvoirs pour les formalités AGE | 12 850 718 | 99,97 | 3 628 | 0,03 | ||
Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site : www.bigben.fr, rubrique « le Groupe », « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :
- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°74 du 19 juin 2024
- Avis de convocation publié au BALO n°83 du 10 juillet 2024
- Document d’Enregistrement Universel 2023-24 (dépôt AMF numéro D.24-0601 du 4 juillet 2024) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2023, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.
Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 30 juillet 2024
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 28 octobre 2024
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 20 janvier 2025
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 28 avril 2025
Résultats semestriels 25 novembre 2024
Résultats annuels définitifs 2 juin 2025
Pièce jointe
