Archos - Compte rendu - Assemblée Générale 28 juin 2013 (AcT)
Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2013
Compte rendu
Igny, le 1er juillet 2013 – L'Assemblée générale mixte d'Archos qui s'est tenue vendredi dernier sur 2ème convocation sous la présidence d'Henri Crohas a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à titre ordinaire et extraordinaire et telles que figurant dans l'avis de réunion publié au BALO du 15 avril 2013.
Archos tient à remercier tous les actionnaires qui se sont mobilisés.
A l'occasion de l'Assemblée Générale, la Direction a rappelé les principales actions engagées depuis fin 2012 :
1. Amélioration de la qualité des produits, de son Service Après-Vente et montée en gamme
2. Pénétration du marché des smartphones
3. Réduction des frais fixes d'environ 20 %
4. Conclusion de grands contrats internationaux en marque blanche
Ces actions ont permis de juguler la décroissance au deuxième trimestre. A présent, la Direction est confiante dans la capacité du Groupe à recouvrer une croissance soutenue au second semestre 2013 et améliorer sa marge brute afin de rétablir des équilibres financiers sains.
Participation et quorum
| Partie Assemblée Générale Ordinaire | Actionnaires | Actions | Voix |
| Actionnaires présents | 14 | 2 837 431 | 2 837 431 |
| Pouvoirs mandatés à des tiers | 1 | 139 906 | 139 906 |
| Pouvoirs au Président | 51 | 1 662 061 | 1 662 061 |
| Votes par Correspondance | 42 | 1 334 865 | 1 334 865 |
| Total | 108 | 5 974 263 | 5 974 263 |
Soit 22,29 % des 26.803.174 actions ayant le droit de vote
| Partie Assemblée Générale Extraordinaire | Actionnaires | Actions | Voix |
| Actionnaires présents | 14 | 2 837 431 | 2 837 431 |
| Pouvoirs mandatés à des tiers | 1 | 139 906 | 139 906 |
| Pouvoirs au Président | 52 | 1 671 661 | 1 671 661 |
| Votes par Correspondance | 42 | 1 334 865 | 1 334 865 |
| Total | 109 | 5 983 863 | 5 983 863 |
Soit 22,33 % des 26.803.174 actions ayant le droit de vote
Détail du vote par résolution
| N° | Intitulé de la résolution (1) | Quorum | Majorité | Vote | Vote | Résultat |
| à atteindre | requise | pour | contre | |||
| 1 | Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2012. | 0 | 2 987 132 | 5 974 263 | 0 | Adoptée |
| 2 | Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2012. | 0 | 2 987 132 | 5 974 263 | Adoptée | |
| 3 | Affectation du résultat. | 0 | 2 987 132 | 5 974 263 | Adoptée | |
| 4 | Renouvellement du mandat de Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant. | 0 | 2 987 132 | 5 974 263 | Adoptée | |
| 5 | Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration. | 0 | 2 987 132 | 5 866 655 | 107 608 | Adoptée |
| 6 | Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société. | 0 | 2 987 132 | 5 866 133 | 108 130 | Adoptée |
| 7 | Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 948 062 | 35 801 | Adoptée |
| 8 | Détermination du plafond global des délégations de compétence relatives aux augmentations de capital en numéraire et aux émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 800 319 | 183 544 | Adoptée |
| 9 | Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 815 916 | 167 947 | Adoptée |
| 10 | Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de mettre en œuvre une rallonge dans la limite de 15% le nombre de titres émis en application de la résolution précédente. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 815 916 | 167 947 | Adoptée |
| 11 | Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 911 633 | 72 230 | Adoptée |
| 12 | Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d'offre publique visant les titres de la Société. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 890 684 | 93 179 | Adoptée |
| 13 | Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre, sans droit préférentiel de souscription, des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément à l'article L.225-136 du code de commerce, notamment dans le cadre d'une offre au public. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 682 104 | 301 759 | Adoptée |
| 14 | Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de mettre en œuvre une rallonge dans la limite de 15% le nombre de titres émis en application de la résolution précédente. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 682 354 | 301 509 | Adoptée |
| 15 | Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'avoir recours à une offre visée à l'article L.411-2 II du Code monétaire et financier pour mettre en œuvre la 13ème résolution, conformément à l'article L.225-136 du Code de commerce. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 682 354 | 301 509 | Adoptée |
| 16 | Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de déroger aux conditions fixées par la 13ème résolution pour déterminer le prix d'émission des actions dans la limite de 10% du capital social par an, conformément à l'article L.225-136 du Code de commerce. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 650 654 | 333 209 | Adoptée |
| 17 | Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 650 404 | 333 459 | Adoptée |
| 18 | Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions, avec suppression du droit préférentiel des souscriptions au profit des cadres dirigeants. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 648 165 | 335 698 | Adoptée |
| 19 | Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans le cadre de l'article L.225-138-1 du code de commerce. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 846 708 | 137 155 | Adoptée |
| 20 | Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 680 115 | 303 748 | Adoptée |
| 21 | Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'attribution d'options de souscription et/ou d'achat d'actions. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 774 105 | 209 758 | Adoptée |
| 22 | Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions en cas d'offre publique d'échange - OPE -initiée par la Société). | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 754 883 | 228 980 | Adoptée |
| 23 | Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions en rémunération d'apports en nature dans la limite de 10% du capital social, hors cas d'offre publique d'échange. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 801 522 | 182 341 | Adoptée |
| 24 | Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers. | 5 360 635 | 3 989 242 | 5 754 883 | 228 980 | Adoptée |
(*) le texte intégral des résolutions a été publié au BALO le 15 avril 2013 dans l'Avis de réunion. Il est également disponible sur le site www.archos.com section investisseurs
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