Avis préalable de réunion valant avis de convocation

ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR
SA au capital de 14.234.997,5 €
Siège social : 38, rue Croix des Petits Champs, Paris 75001
RCS Paris 602 036 782

AVIS PREALABLE DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Électricité et Eaux de Madagascar, sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale annuelle ordinaire (l’« Assemblée Générale ») qui se tiendra le vendredi 28 octobre 2022 à 15 heures dans les locaux de l’Hôtel Napoléon, 40, avenue de Friedland, 75008, salon Friedland, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions présentés ci-après.

Les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale, notamment les modalités de participation des actionnaires et le lieu de ladite Assemblée Générale, pourraient évoluer notamment en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires et du nombre d’actionnaires souhaitant être présents ou représentés. La Société tiendra informés ses actionnaires de toute modification des informations figurant dans le présent avis.

Ainsi, pour s’informer de tout changement, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site de la Société http://www.eem-group.com/infos-financiere-reglementees.

Par ailleurs, les actionnaires sont invités à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : assembleegenerale@eem-group.com.

Ordre du jour

• Examen et arrêté de comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
• Examen et arrêté des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
• Proposition d’affectation du résultat de l’exercice 2021 ;
• Fixation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’Administration ;
• Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et approbation des conventions réglementées ;
• Ratification de la cooptation, en remplacement de Monsieur Yuthika HIN, de Monsieur Pierre Marie HENIN en qualité de membre du Conseil d’Administration et renouvellement de son mandat d’administrateur ;
• Approbation de la politique de rémunération applicable à la Présidente Directrice Générale (article L. 22-10-8 II du code de commerce) ;
• Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs (article L. 22-10-8 II du code de commerce) ;
• Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au titre de cet exercice à Madame Hélène Tronconi en sa qualité de Présidente Directrice Générale, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 (articles L. 22-10-9 et L. 22-10-34 du code de commerce) ;
• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

PROJETS DE RÉSOLUTIONS A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2022

Première résolution ─ (Examen et arrêté de comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2021, comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, et qui font apparaître une perte de (2.747.767,06) euros ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution ─ (Examen et arrêté de comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels consolidés du Groupe de l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution ─ (Proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2021)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes :

-         constate que le résultat de l’exercice 2021 correspond à une perte de (2.747.767,06) euros ;
-         constate que le report à nouveau est de (9.796.229,77) euros ;
et
-         décide d’affecter l’intégralité de la perte ainsi constatée au compte de report à nouveau, lequel s’élève en conséquence à (12.543.996,83) euros.

L'Assemblée Générale décide qu’aucun dividende ne sera versé. Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du code général des impôts, l’Assemblée Générale prend acte qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

Quatrième résolution ─ (Fixation du montant global annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’Administration)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de fixer à 100 000 euros le montant annuel de la rémunération allouée à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette décision s’applique pour l’exercice en cours et pour les exercices ultérieurs jusqu’à décision contraire de l’Assemblée Générale de la Société.

Dans le cadre des dispositions de son Règlement intérieur, le Conseil d’Administration pourra répartir librement entre ses administrateurs la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs et s’il le décide, décider de n’utiliser qu’une partie seulement de ce montant au regard notamment des travaux du Conseil d’Administration sur la période considérée.

Cinquième résolution ─ (Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et approbation des conventions réglementées)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport et approuve les conventions réglementées.

Sixième résolution ─ (Ratification de la cooptation, en remplacement de Monsieur Yuthika HIN, de Monsieur Pierre Marie HENIN en qualité de membre du Conseil d’Administration et renouvellement de son mandat d’administrateur)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide de ratifier la cooptation décidée par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 24 juin 2022, de M. Pierre Marie HENIN, né le 4 septembre 1983 à Paris 14e, demeurant 3, boulevard Aristide Briand 14360 Trouville-sur-Mer, de nationalité française, en tant qu’administrateur et décide de renouveler son mandat d’administrateur et ce pour une durée de trois ans, courant jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Septième résolution ─ (Approbation de la politique de rémunération applicable à la Présidente Directrice Générale (article L. 22-10-8 II du code de commerce))

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise prévu par l’article L. 225-37 du code de commerce, approuve, en application des dispositions de l’article L.22-10-8, II du code de commerce, les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport précité et attribuables à la Présidente Directrice Générale en raison de son mandat.

Huitième résolution ─ (Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs (article L. 22-10-8 II du code de commerce))

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise prévu par l’article L. 225-37 du code de commerce et décrivant la politique de rémunération des administrateurs de la Société, approuve la politique de rémunération des administrateurs, en raison de leur mandat, telle que détaillée et présentée dans le rapport précité.

Neuvième résolution ─ (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribuée au titre du même exercice (article L. 22-10-9 I du code de commerce))

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte que la Société a été administrée pendant la quasi-totalité de l’exercice concerné et pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d’entreprise prévu par l’article L. 225-37 du code de commerce, comprenant notamment les informations relatives aux rémunérations versées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribuées au titre du même exercice aux mandataires sociaux de la Société en raison de leur mandat, approuve les informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du code de commerce telles que présentées à l’Assemblée générale dans le rapport précité.

Dixième résolution ─ (Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au titre de cet exercice à Madame Hélène Tronconi en sa qualité de Présidente Directrice Générale, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 (articles L. 22-10-9 et L. 22-10-34 du code de commerce))

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise prévu par l’article L. 225-37 du code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre de ce même exercice à Madame Hélène Tronconi, en sa qualité de Présidente-Directrice Générale.

Onzième résolution ─ (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au Président et au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal des présentes délibérations pour faire toutes déclarations et formalités d’enregistrement de toute nature qu’il appartiendra.

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A - FORMALITÉS PRÉALABLES À EFFECTUER POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée générale dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 du code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mercredi 26 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société
(ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du code de commerce (avec renvoi à l’article R. 225-61 du même code) et annexée au formulaire de vote à distance ou de
procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, l’actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :

- Pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres à compter de la date de convocation de l’assemblée et au plus tard le sixième jour précédant la tenue de l’assemblée générale. Une fois complété par l’actionnaire, ce formulaire sera à retourner à son établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera directement à CIC Market Solutions, Service assemblée, 9, avenue de Provence, 75009 Paris.

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la société, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée, soit le mardi 25 octobre 2022 (15 heures – heure de Paris).

C - DEMANDE D’INSCRIPTION DE POINTS OU DE PROJETS DE RÉSOLUTIONS À L’ORDRE DU JOUR PAR LES ACTIONNAIRES

Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent parvenir au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard le vingt-cinquième jour avant la tenue de l’assemblée générale.

D - QUESTIONS ÉCRITES

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire souhaitant poser des questions écrites doit les adresser au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les questions écrites doivent être réceptionnées avant la fin du quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale, soit le lundi 24 octobre 2022. Pour être prises en compte, ces questions doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

E - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée seront disponibles, au siège social, dans les délais légaux et dans le respect des mesures sanitaires.

Pièce jointe

• BALO du 23 09 22 (bulletin n°114) Avis de convocation AG EEM