Compte-rendu de l'Assemblée générale annuelle du 22 décembre 2006 (AcT)

Les actionnaires d’AVENIR TELECOM (cotée sur Euronext List – compartiment B - Euronext Paris), leader européen de la distribution de produits et services de téléphonie mobile, se sont réunis en assemblée générale mixte, vendredi 22 décembre 2006 à 10h00 à Marseille, au siège social de la Société.
57,6% du capital et 71,8% des droits de vote étaient représentés.

Adoption des résolutions

A l’issue de la présentation des résultats annuels de l’exercice 2005-2006 (clos le 30 juin 2006), de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions, qui concernaient :

1^ère résolution ordinaire
Approbation des comptes sociaux

2^ème résolution ordinaire
Approbation des comptes consolidés

3^ème résolution ordinaire
Approbation des conventions réglementées

4^ème résolution ordinaire 
Affectation de la perte de l’exercice dans son intégralité,
soit 1 862 580 euros, au poste « primes d’émission »

5^ème résolution ordinaire
Distribution par remboursement partiel de la prime d’émission
pour un montant de 5 994 661,66 euros

6^ème résolution ordinaire
Attribution de jetons de présence aux administrateurs

7^ème résolution ordinaire
Nomination des Commissaires aux Comptes

8^ème résolution ordinaire
Renouvellement du programme de rachat d’actions propres

9^ème résolution extraordinaire
Renouvellement de l’autorisation d’annuler des actions propres

10^ème résolution extraordinaire
Autorisation de consentir des options de souscription
et/ou d’achat d’actions de la Société

11^ème résolution extraordinaire
Autorisation au Conseil d’Administration d’augmenter le capital social par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise

12^ème résolution extraordinaire
Modification de la date de clôture de l’exercice social

13^ème résolution extraordinaire
Mise à jour des statuts

14^ème résolution mixte
Pouvoirs en vue des formalités

Toutes les résolutions ont été approuvées.

Distribution par remboursement partiel de la prime d’émission

Suite à l’adoption de la 5^ème résolution ordinaire, la somme de 5 994 661,66 euros prélevée sur le poste « primes d’émission » sera distribuée aux actionnaires le 25 janvier 2007, soit 0,065 euro pour chacune des 92 225 564 actions composant le capital social de la Société au jour de l’Assemblée Générale.

Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.avenir-telecom.com, rubrique Nos Faits et Chiffres > Présentations et Publications

• Programme de rachat d’actions
   
• Document de Référence, incluant les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2006 ainsi que les résolutions détaillées énoncées précédemment et le rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration et les procédures de contrôle interne mises en place, déposé auprès de l’AMF le 14 décembre 2006 sous le n°D06-1269.

Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès du Service Actionnaires.

Calendrier de communication 2006-2007

Suite à l’adoption de la 12^ème résolution extraordinaire soumise à l’Assemblée Générale du 22 décembre 2006 sur la modification de la date de clôture de l’exercice social, le calendrier de communication pour l’exercice 2006-2007 est le suivant :

• Chiffre d’affaires et résultat du 1^er semestre 2006-2007  19 mars 2007
   
• Chiffre d’affaires et résultat annuel 2006-2007 (9 mois)  29 mai 2007
   
• Assemblée Générale Annuelle 2006-2007 (9 mois)  27 septembre 2007

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire.
En règle générale, les communiqués de presse seront diffusés après la clôture du marché.

A propos d’avenir Telecom

Avenir Telecom est l'un des principaux distributeurs européens de produits et services de téléphonie. Le Groupe distribue des téléphones, abonnements et accessoires directement dans son réseau de 450 magasins en propre à l’enseigne Internity (distribution directe) et auprès d'une clientèle d'hypermarchés et de revendeurs indépendants (distribution indirecte).

Avenir Telecom emploie 2 360 personnes dans 8 pays : France, Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne  Roumanie, Bulgarie.

Avenir Telecom est coté sur Euronext List – compartiment B (Euronext Paris).

L’action Avenir Telecom fait partie des indices CAC All shares, CAC Mid & Small 190, CAC Small 90, IT CAC, Next 150, Next Economy et SBF 250.
ISIN: FR0000066052
Reuters: AVOM.LN
Bloomberg: AVT:FP

Contacts Investisseurs et Actionnaires : Agnès Tixier / Carole Alexandre
Tel: +33 4 88 00 61 32
Fax: +33 4 88 00 61 00
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Contacts presse : Gaëlle Gille
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