AB Science : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2019
Paris, 2 juillet 2019, 11h00
Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2019
Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le vendredi 28 juin 2019 à Paris.
Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 19.143.502 actions, soit respectivement 46,02% du nombre total d'actions et 61,00% des droits de vote.
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l'exception de la 23eme résolution qui a été rejetée.
Résolutions ordinaires :
| Résolution | Résultat | Nombre total de voix exprimées | Quorum | Nombre et % de voix favorables | Nombre de voix défavorables ou abstention | |
| 1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
| 2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
| 3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
| 4. Approbation des conventions règlementées | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 445 908 | 96.13% | 1 425 704 |
| 5. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Alain Moussy, en raison de son mandat de Président Directeur Général | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 445 908 | 96.13% | 1 425 704 |
| 6. Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2018 à Monsieur Denis Gicquel en raison de son mandat de Directeur Général Délégué | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 445 908 | 96.13% | 1 425 704 |
| 7. Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à Monsieur Alain Moussy en raison de son mandat de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2019 | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 445 908 | 96.13% | 1 425 704 |
| 8. Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à Monsieur Denis Gicquel en raison de son mandat de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2019 | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 445 908 | 96.13% | 1 425 704 |
| 9. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
| 10. Renouvellement des mandats de la société Audit et Conseil Union et de la société Groupe Conseil Union en qualités respectives de commissaire aux comptes titulaire et de commissaire aux comptes suppléant | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
| 11. Pouvoirs pour formalités | Approuvée | 36 871 612 | 12 088 735 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
Résolutions extraordinaires :
| Résolution | Résultat | Nombre total de voix exprimées | Quorum | Nombre et % de voix favorables | Nombre de voix défavorables ou abstention | |
| 12. Modification de la durée d'exercice de certains bons de souscription d'actions | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 26 447 335 | 71.73% | 10 424 277 |
| 13. Modification de la durée de levée de certaines options de souscription d'actions | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 224 895 | 95.53% | 1 646 717 |
| 14. Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
| 15. Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
| 16. Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de sociétés industrielles ou commerciales du secteur pharmaceutique/biotechnologique ou de fonds gestionnaires d'épargne collective de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
| 17. Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
| 18. Détermination du prix d'émission des actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public ou par voie de placement privé, dans la limite annuelle de 10 % du capital | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
| 19. Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième résolutions | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
| 20. Limitation globale des autorisations | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
| 21. Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 446 028 | 96.13% | 1 425 584 |
| 22. Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par l'émission d'actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
| 23. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription | Rejetée | 36 871 612 | 15 110 919 | 3 801 720 | 10.31% | 33 069 892 |
| 24. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés à tout apporteur d'affaires spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d'apporteur d'affaires avec la Société aux fins de l'assister dans le cadre de ses levées de fonds | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 908 | 96.13% | 1 425 704 |
| 25. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux membres du Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales et aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d'un contrat | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
| 26. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à catégories de personnes | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
| 27. Délégation de pouvoir au Conseil d'administration pour réduction de capital dans le cadre d'un programme de rachat d'actions et par voie d'annulation d'actions ordinaires | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
| 28. Autorisation à donner au Conseil d'administration aux fins de consentir à l'attribution d'options de souscription d'actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 445 828 | 96.13% | 1 425 784 |
| 29. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social - décision de poursuite de l'activité | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
| 30. Pouvoirs pour formalités | Approuvée | 36 871 612 | 15 110 919 | 35 446 108 | 96.13% | 1 425 504 |
À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.
AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l'homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).
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