Sopra Steria Group : Assemblée générale mixte du mercredi 24 mai 2023

Approbation des comptes annuels de l’exercice 2022

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022

Affectation du résultat de l’exercice 2022 et fixation du dividende

Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce, en application de l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d’administration

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Vincent Paris, Directeur général (du 1 janvier au 28 février 2022

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Cyril Malargé, Directeur général (du 1 mars au 31 décembre 2022)

Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration

Approbation de la politique de rémunération du Directeur général

Approbation de la politique de rémunération des administrateurs à raison de leur mandat

Fixation du montant total annuel de la rémunération des administrateurs à raison de leur mandat, à hauteur de 700 000 €

Renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Sylvie Rémond pour une durée de quatre ans

Renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Jessica Scale pour une durée de quatre ans

Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Michael Gollner pour une durée de quatre ans

Nomination de Madame Sonia Criseo en qualité d'administratrice pour une durée de deux ans

Nomination de Monsieur Pascal Daloz en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans

Nomination de Monsieur Rémy Weber en qualité d'administrateur pour une durée de deux ans

Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social

Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou nouvelles au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées dans la limite de 1,1 % du capital social, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration, pour augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société et des sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise, dans la limite de 2 % du capital social

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités